犯罪新态势

近年来，区块链、虚拟币概念热度很高，一些不法分子借此机会进行破坏活动，他们租赁境外的服务器，设立不合法的虚拟货币交易所，利用虚拟货币交易，大规模开展违法犯罪行为，这些交易所就像隐藏在暗处的毒瘤，偷偷损害投资者的财产。

罪行各不同

非法虚拟货币交易所的经营模式存在差异，涉嫌多种犯罪，像非法吸收公众存款罪、诈骗类犯罪、非法经营罪、组织领导传销活动罪、开设赌场罪等 。不同犯罪形式背后，是不法分子翻新的诈骗手段 ，这些不法分子利用投资者对虚拟货币不熟悉的情况，精心设计陷阱 。

侵吞资金案

2020年4月，王某成了这场犯罪的主要人物，他运营着一个交易场所，在这个交易场所里，TSC等虚拟货币本是投资者的指望，然而他却突然中断了项目分红及回购承诺，这致使这些虚拟货币快速贬值，随后他又停止了交易场所的运营维护，还恶意侵占了投资人的资金，最终众多投资者的本钱都赔光了。

募资的争议

在交易所里，有人借助发行固定收益类理财产品的方式来筹集资金，募集对象是社会上不特定的公众，所募集的资金包含法币或者主流虚拟货币。对于这种行为，在实际中认定为非法集资不存在争议。然而，对于募集虚拟货币这种情形是否算作非法集资，却有着不同的看法。争议的关键在于，虚拟货币是不是属于“存款”或者“资金”。

代币的定性

有观点认为公开发行代币涉嫌擅自发行股票、债券罪，不过实际上发行代币与发行股票、债券在属性和行权方式上存在差异，将其以非法吸收公众存款罪来定性更为合适。主流虚拟代币在市场上流通性极强，并且还能够兑换法定货币，它能够成为该罪的犯罪对象。

金额认定难

法币交易金额可通过银行流水查证，然而用虚拟货币进行出入金相对复杂，因为其价格随市场波动，所以认定犯罪金额方面存在很大争议，并且对于交易所在运行时出现的“糖果”分发、“空投”、分红以及回购等情况，要不要从集资诈骗金额里扣除，目前尚无确定结论。

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